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portada Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada (in Spanish)
Type
Physical Book
Publisher
Author
Collection
Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal
Year
2024
Language
Spanish
Pages
228
Format
Paperback
Dimensions
16 x 23 cm
ISBN13
9789564074986
Edited in
Chile
Categories

Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada (in Spanish)

Alejandro J. Rodríguez Morales (Author) · Ediciones Olejnik · Paperback

Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada (in Spanish) - Alejandro J. Rodríguez Morales

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Synopsis "Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada (in Spanish)"

En este nuevo libro, Alejandro J. Rodríguez Morales nos brinda un nutrido conjunto de contribuciones (la mayoría inéditas hasta ahora) sobre una variedad de aspectos de gran interés y actualidad en materia de Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada. En ese sentido, el autor nos presenta su análisis de temas tan importantes como las funciones y el perfil del Compliance Officer, los canales de denuncia y las investigaciones internas (aspectos sobre los que han aparecido dos importantes normas ISO en 2021 y 2023 respectivamente), la incidencia de la llamada extinción de dominio en materia de Compliance en Venezuela (y, por lo tanto, respecto de inversionistas extranjeros con negocios o que deseen invertir en Venezuela), la prueba pericial en materia de Compliance, la prevención de la criminalidad organizada y el dimensionamiento del delito de blanqueo de capitales.

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